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关于召开肇庆端州农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会的公告

关于召开肇庆端州农村商业银行股份有限公司

2015年度股东大会的公告

各位尊敬的股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《肇庆端州农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,肇庆端州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会定于2016年5月18日召开本行2015年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:

2016年5月18日(星期三) 上午8:45至9:30办理会议签到,

9:30正式开会,会期半天。

二、会议地点:肇庆市端州区建设二路83号端州农商行大厦三楼。

三、会议召集人

本次股东大会由本行第二届董事会召集。

四、出席会人员

(一)依法持有本行股份并在股东名册上登记的股东或股东代理人;

(二)本行邀请的领导和嘉宾;

(三)本行董事、监事和高级管理人员;

(四)本行聘请的中介机构及邀请的其他人员。

五、会议内容

(一)审议事项

1. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司第二届董事会2015年度工作报告》的议案;

2.关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司第二届监事会2015年度工作报告》的议案;

3. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司2015年度财务决算方案》的议案;

4. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案;

5. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司2015年度股份分红方案》的议案;

6. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司2015年年度报告》的议案;

7. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司2016年经营计划和财务收支预算报告》的议案;

8. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司2016年资本公积转增股本方案》的议案;

9. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司变更注册资本方案》的议案;

10. 关于修改《肇庆端州农村商业银行股份有限公司章程》的议案;

11. 关于修改《肇庆端州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;

12. 关于修改《肇庆端州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;

13. 关于修改《肇庆端州农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案;

14. 关于增补肇庆端州农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事的议案;

15. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2016-2018年农业贷款比例规划》的议案;

16. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司2016-2018年经营发展规划》的议案;

17. 关于《肇庆端州农村商业银行股份有限公司2016年度工资总额预算》的议案。

(二)通报事项

1.关于肇庆端州农村商业银行股份有限公司2015年度关联交易情况专项报告;

2. 关于肇庆端州农村商业银行股份有限公司2015年度三农金融业务执行情况的报告;

3. 关于肇庆端州农村商业银行股份有限公司2015年度董事、监事及高级管理人员履职评价结果的报告;

4.2015年度银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况;

5.关于独立董事辞职声明。

六、会议签到及预约登记

(一)会议签到

1.全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的,可以委托代理人代为出席和表决,代理人不必是本行股东。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等,并由委托人签名章(如自然人股东需按指模、法人股东需加盖公章)。委托书应当注明如果委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决。

2.自然人股东出席会议的,应持有本人有效身份证、股权凭证办理签到手续;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证股东身份证复印件,股东授权委托书及股权凭证办理签到手续。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持有本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格有效证明(须加盖公章)及股权凭证办理签到手续;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东营业执照复印件(须加盖公章)及股权凭证办理签到手续。

(二)会议预先登记

请出席会议的各股东于2016年5月13日前(该期间的法定工作日)携带上述有关证明文件到本行董事会办公室办理会议预先登记手续。

七、会务联系人及联系电话

联系地址:肇庆市端州区建设二路83号端州农商行大厦十一楼董事会办公室;

联系人:袁小姐、罗小姐

电话:0758-2266559,  传真2853308。

八、其他事项

(一)与会人员的交通、食宿等费用自理;

(二)为维护广大股东的利益,不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。

特此公告。

肇庆端州农村商业银行股份有限公司董事会

2016年4月28日

 

 


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